2017年9月我国禁止比特币交易后,个人不存在任何合法的比特币交易渠道,任何直接买卖、兑换、场外交易(OTC)、翻墙使用境外平台交易等行为,均属于非法金融活动,不受法律保护;个人仅可合法持有已有的比特币,且不得用于交易、流转,若想参与相关投资,只能通过合规渠道间接布局,不可触碰比特币本身交易。

2017年9月,央行等七部委联合发布公告,正式叫停比特币等虚拟货币的代币发行融资,同时禁止国内任何交易平台从事比特币与法定货币的兑换、买卖等相关业务,关停所有国内比特币交易平台,目的是防范金融风险,遏制投机炒作乱象。
重点明确:禁令并非取缔比特币本身,而是禁止一切与比特币相关的非法金融交易活动,个人单纯持有比特币(如之前已购买并存入个人钱包)是合法的,但任何形式的交易行为均被禁止。
很多人误以为有“灰色渠道”可交易比特币,实则这些行为均违法,且风险极高:
1. 场外交易(OTC):通过私下微信、QQ联系,以转账、现金等方式买卖比特币,属于非法金融活动,易遭遇诈骗、资金损失,且不受法律保护;
2. 翻墙交易:通过翻墙软件登录境外比特币交易平台,境内居民使用该类平台交易,同样属于非法行为,还可能面临账户冻结、资金被骗等风险;
3. 代买代投:委托他人代买、代卖比特币,或参与所谓“比特币代投”,不仅违法,还可能遭遇代理人卷款跑路;
4. 虚拟货币互换:用比特币与其他虚拟货币(如以太币)互换,也属于禁止的交易行为,涉嫌非法经营。
若你在2017年9月禁令前已购买比特币,合法操作仅局限于“持有”:
1. 妥善保管:将比特币存入个人虚拟钱包,妥善保管钱包私钥,避免丢失、被盗,若出现被盗、被侵占情况,可依法报案维权;
2. 禁止流转:不得将比特币用于交易、支付、抵债等任何流转行为,仅可通过继承、赠与等非交易方式处置(无对价、非金融化);
3. 规避风险:不将个人银行卡、支付账户与任何虚拟货币相关账户关联,避免账户被风控、冻结。
若个人想参与比特币相关领域投资,不可直接交易比特币,仅能通过合规渠道间接布局:
1. 投资区块链相关股票:通过境内证券账户,购买A股中区块链技术服务、矿机硬件等相关合规企业的股票,不直接触碰比特币本身;
2. 参与合规基金:可关注境内区块链主题公募基金(投资区块链技术企业,不投币),或通过港股通、合规境外券商,投资海外比特币相关合规ETF(需符合国家外汇管理规定);
3. 注意避坑:警惕各类声称“合规交易比特币”“持牌经营”的境内平台,均为非法平台;不参与挖矿、云算力、虚拟货币理财等相关活动,均属于非法金融活动。
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